深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                        2020 年度独立董事履职专项报告

     2020 年度，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会独立董事卢勇先生、刘瑞林先生、王明强先生严格按照《公司法》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司
字[2012]27 号）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事
制度》等相关规定和要求，在 2020 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，
积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况的汇报，了解公司运
营情况，发挥自身专业优势，认真审议各项议案，客观的发表观点及意见，对公司的
经营和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性，切实维
护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就 2020 年度独立董事履职情况陈述
如下：

     一、独立董事基本情况

     1、独立董事构成和任职情况

     报告期内，公司董事共计7人，其中独立董事3人，独立董事占董事会的比例不低
于1/3，符合《公司章程》。现任独立董事卢勇先生、刘瑞林先生、王明强先生均具备
独立董事任职资格。

     卢勇先生任公司第五届董事会独立董事，兼任董事会薪酬和考核委员会主任委员、
提名委员会委员、审计委员会委员；

     王明强先生任公司第五届董事会独立董事，兼任董事会审计委员会主任委员、薪
酬和考核委员会委员；

     刘瑞林先生任公司第五届董事会独立董事，兼任董事会提名委员会主任委员、战
略委员会委员。

     二、公司独立董事履行职责情况

     （一）出席会议情况

     出席董事会会议情况：
          应出席次   现场出席    以通讯表决方式参   委托出席   缺席   是否连续两次未亲
 姓名
            数         次数            加次数         次数     次数       自出席会议
卢   勇     11          1               10             0        0           否
刘瑞林      11          1               10             0        0           否
王明强      11          4               7              0        0           否


出席董事会专门委员会会议情况：
                                  应出席       实际出     委托出   缺席   是否连续两次未
 姓名              职务
                                    次数       席次数     席次数   次数     亲自出席会议
           薪酬和考核委员会主任
                                      1           1            0     0          否
           委员
 卢勇      审计委员会委员             7           7            0     0          否

           提名委员会委员             1           1            0     0          否

           提名委员会主任委员         1           1            0     0          否
刘瑞林
           战略委员会委员             4           4            0     0          否

           审计委员会主任委员         7           7            0     0          否
王明强
           薪酬和考核委员会委员       1           1            0     0          否


    （二）独立董事2020年度发表独立意见情况
    报告期内，公司独立董事对下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

    日期               会议届次                         事项                发表的意见

                 第五届董事会第十四       关于公司对外投资设立合同资公
2020年1月20日                                                                  同意
                 次会议                   司暨关联交易事项的独立意见

                                          1、关于公司对外担保和控股股东 无违规担保；控股股
                                          及其关联方占用公司资金的专项 东及其关联方不存在
                                          说明和独立意见                占用公司资金的情况
                                          2、关于续聘众华会计师事务所
                                                                               同意
                                          （特殊普通合伙）的独立意见
                                          3、关于年度利润分配预案的独立
                                                                               同意
                                          意见
                                          4、关于董事、高级管理人员薪酬
                                                                               同意
                                          的独立意见
                                          5、关于公司2019年度内部控制自
                 第五届董事会第十五                                            同意
2020年3月29日                             我评价报告的独立意见
                 次会议                   6、关于公司2019年度募集资金存
                                          放与使用情况专项报告的独立意         同意
                                          见
                                          7、关于公司日常经营关联交易
                                                                               同意
                                          2020年度预计情况的独立意见
                                          8、关于公司会计政策变更的独立
                                                                               同意
                                          意见
                                          9、关于子公司转让股权的独立意
                                                                               同意
                                          见
                                          10、关于下属子公司所持合伙企
                                                                               同意
                                          业财产份额实施转让的独立意见
                 第五届董事会第十六       关于公司前次募集资金使用情况
2020年4月9日                                                                   同意
                 次会议                   报告的独立意见

                 第五届董事会第十七       关于增加2020年度日常经营关联
2020年4月27日                                                                  同意
                 次会议                   交易预计额度的独立意见
       日期          会议届次                     事项                     发表的意见
                                     1、关于公司调整公开发行A股可
                                     转换公司债券方案事项的独立意             同意
                第五届董事会第十八   见
2020年5月27日
                次会议               2、关于修订公开发行A股可转换
                                     公司债券摊薄即期回报及填补措             同意
                                     施与相关承诺的独立意见
                第五届董事会第二十   关于本次公开发行可转换公司债
2020年7月20日                        券具体发行方案的独立意见                 同意
                次会议
                第五届董事会第二十   关于补选第五届董事会非独立董
2020年8月7日                         事的独立意见                             同意
                一次会议
                                                                   公司不存在控股股东
                                                                   及其他关联方、股东
                                     1、控股股东及其他关联方资金往 的附属企业及本公司
                第五届董事会第二十   来情况                        持 股 50% 以 下 其 他 关
2020年8月21日
                二次会议                                           联方占用公司资金的
                                                                   情况
                                                                   不存在违规对外担保
                                     2、对外担保的情况
                                                                   事项
                                     1、关于使用募集资金向全资子公
                                                                              同意
                                     司增资事项的独立意见
                                     2、关于使用募集资金置换预先投
                                     入募投项目自筹资金及已支付的             同意
                第五届董事会第二十   发行费用的独立意见
2020年9月28日
                三次会议
                                     3、关于使用部分闲置募集资金暂
                                                                              同意
                                     时补充流动资金事项的独立意见
                                     4、关于使用部分闲置募集资金进
                                                                              同意
                                     行现金管理事项的独立意见

    （三）独立董事2020年发表事前认可意见情况

    2020年1月20日，独立董事对公司《关于公司对外投资设立合同资公司暨关联交易
的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议进
行审议。

    2020年3月29日，独立董事对公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审
议。

    （四）董事会各专门委员会工作情况

    1、审计委员会

    2020年度公司董事会审计委员会主任委员和委员本着勤勉尽职的原则，认真履行
职责，共召开了7次会议，具体情况如下：

    （1）2020年2月24日，出席第五届董事会审计委员会2020年第一次会议，讨论审
议《2019年度业绩快报》、《2019年度内部审计工作报告》、《2019年第四季度内部
审计工作报告》。

    （2）2020 年 3 月 29 日，出席第五届董事会审计委员会 2020 年第二次会议，讨论
审议《2019 年年度报告全文及其摘要》《2019 年度内部控制自我评价报告》《2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》。

    （3）2020 年 4 月 9 日，出席第五届董事会审计委员会 2020 年第三次会议，讨论
审议《关于前次募集资金使用情况报告》。

    （4）2020 年 4 月 27 日，出席第五届董事会审计委员会 2020 年第四次会议，讨论
审议《2020 年第一季度内部审计工作报告》《2020 年第一季度报告全文及正文》。

    （5）2020 年 8 月 21 日，出席第五届董事会审计委员会 2020 年第五次会议，讨论
审议《2020 年半年度报告全文及其摘要》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
《2020 年半年度内部审计工作报告》。

    （6）2020 年 10 月 28 日，出席第五届董事会审计委员会 2020 年第六次会议，讨
论审议《2020 年第三季度内部审计工作报告》《2020 年第三季度报告全文及正文》。

    （7）2020年12月28日，出席第五届董事会审计委员会2020年第七次会议，讨论审
议《2021年年度内部审计工作计划》。

    2、薪酬和考核委员会

    2020 年度，主任委员和委员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了 1 次
会议：

    2020年3月29日，召开第五届董事会薪酬和考核委员会2020年第一次会议，讨论审
议《2019年度高级管理人员业绩报告》《关于董事薪酬的议案》《关于高级管理人员
薪酬的议案》。

    3、提名委员会

    2020年度，主任委员和委员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了1次会
议，具体如下：

    2020年8月7日，召开第五届董事会提名委员会2020年第一次会议，讨论审议《关
于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

    4、战略委员会

    2020 年度，委员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共出席了 4 次会议，具体
如下：

    （1）2020年1月20日，出席第五届董事会战略委员会2020年第一次会议，讨论审
议《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    （2）2020年3月29日，出席第五届董事会战略委员会2020年第二次会议，讨论审
议《关于子公司转让股权的议案》《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让
事项的议案》。

    （3）2020年5月27日，出席第五届董事会战略委员会2020年第三次会议，讨论审
议《关于修订公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行
A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限
公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告（二次修订
稿）》。

    （4）2020年6月24日，出席第五届董事会战略委员会2020年第四次会议，讨论审
议《关于子公司香港兴森增持Fineline Global PTE Ltd.15%股权的议案》。

    三、独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案提出异议的事项及理由

    2020年度，公司召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司董事会审议的
各项议案及公司其他事项提出异议。

    四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况

    2020 年度，公司独立董事本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，利用参
加公司董事会专用委员会会议、董事会会议、股东大会等时机或者专门抽出时间，到
公司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层人员进行座谈交流，
深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制的完善
及执行情况。在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等
保持密切的沟通与联系，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东大会决
议的执行情况，并时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事
项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    1、议案审议情况

    报告期内，严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅
相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行
使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

    2、对公司的治理结构及经营管理的监督

    报告期内，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理层等相关人员进
行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了
解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，
并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董
事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
    3、关注公司信息披露情况

    报告期内，对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法
律、法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性
和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2020
年度，公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投
资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公
司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广
大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。

    4、自我学习情况

    报告期内，认真学习了中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，
不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益
的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公
司及投资者权益的职责。

    六、其他事项

    1、未有提议召开董事会的情况；

    2、未有提议解聘会计师事务所的情况；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

    5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

    特此报告。




                                       深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                               二○二一年四月十三日