证券代码：002436         证券简称： 兴森科技       公告编号：2021-06-053



              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会第二次会议的会议
通知于 2021 年 5 月 26 日以邮件通知的方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 6 月 4 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方
式召开，其中董事刘新华先生、范晓宁先生，独立董事刘瑞林先生、王明强先生、
朱宁先生通讯表决。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    4、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生召集和主持。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关法律法规及内部规章制度的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《前次募集资金
使用情况报告》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性
文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资
金使用情况报告》，并聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具前次募集资
金 使 用 情况 的 鉴证 报 告。 具 体内 容 详见 刊 登于 《 证 券时 报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
公司2021年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 15：00，在广州市黄埔区科学
城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开 2021
年第二次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2021-06-055）。


     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议。

      特此公告。




                                           深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二一年六月四日