证券代码：002436              证券简称： 兴森科技           公告编号：2022-11-104




                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                    2022 年第七次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）2022年
第七次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2022年11月11
日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为2022年11月11日9:15至2022年11月11日15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会
召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、出席本次股东大会的股东共计22人，代表股份289,908,546股，占公司总股份的
17.1590％。

    （1）参加现场投票的股东共计 6 人，代表股份 252,304,076 股，占公司总股份的
14.9332％；

    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信

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息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 16 人，代表股份 37,604,470
股，占公司总股份的 2.2257％。

    3、公司董事、监事和高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、王好
月2名见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，
审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 285,557,024 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.4990％；
反对 4,351,522 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.5010％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、王好月律师出席了本次股东大会，并出具了法
律意见书，发表结论性意见如下：

    本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，
出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2022年第七次临时股东大会决议；

    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                                深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二〇二二年十一月十一日
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