金龙机电:第四届监事会第五次会议决议公告2018-10-30
证券代码:300032 股票简称:金龙机电 公告编号:2018-133
金龙机电股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2018
年 10 月 22 日以传真和邮件的方式通知各位监事,于 2018 年 10 月 27 日在公司二楼
会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监
事会主席张晓萍女士主持,会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议:
一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》
经审议,公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2018 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司 2018 年第三季度报告》详见 2018 年 10 月 30 日中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2018 年第三季度报告披露提示性公告》刊登
于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
二、审议通过《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核,董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司本次
计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务
风险,公允反映公司的财务状况,符合《企业会计准则》的相关规定,没有损害公
司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
2018 年 10 月 30 日