| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金龙机电现发布 |
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐高金为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举林艳金为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘辉为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄达斌为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任曙彪为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举黄美燕为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李秋波为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李征为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举罗瑶为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周小绥为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈琴为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐高金为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举林艳金为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘辉为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄达斌为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任曙彪为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举黄美燕为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李秋波为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李征为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举罗瑶为公司第六届董事会独立董事
提案编码 提案名称
3.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周小绥为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈琴为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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金龙机电现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2024年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-26
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金龙机电现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2024年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-21
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(300032) 金龙机电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 13261579.00 11744.00
深股通专用 12524544.00 32757095.00
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 7712711.00 266464.00
开源证券股份有限公司深圳分公司 5979908.00
开源证券股份有限公司重庆分公司 5979908.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 12524544.00 32757095.00
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 1444690.00 5109714.00
机构专用 107244.00 3351567.00
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 996172.00 3156963.00
国融证券股份有限公司上海市一路证券营业部 2390641.00 2622000.00
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金龙机电现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-14
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金龙机电现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金龙机电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金龙机电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金龙机电现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2023年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司、子公司及孙公司2023年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-22
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金龙机电现发布 |
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2023-04-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
7.00 《关于废止<累计投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
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2023-04-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
7.00 《关于废止<累计投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金龙机电现发布 |
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