证券代码：300032                证券简称：金龙机电             编号：2018-136

                        金龙机电股份有限公司
       关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于 2018 年

11 月 16 日（星期五）召开 2018 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2018

年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 14：00；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 16 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 15 日 15:00 至

2018 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

    6、会议出席对象

    （1）截至股权登记日 2018 年 11 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员及其他应参加本次会议的人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、会议地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大

会议室

    二、会议审议事项：
    1、审议《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露

的《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

    三、提案编码

                                                                    备注：该列打勾
提案编码                            提案名称                        的栏目可以投
                                                                          票
  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
  1.00     《关于公司 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》              √

    四、会议登记办法

    1、登记方式

     （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

记手续；

     （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身

份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持法人股东单位的法定代表人出具的书面授

权委托书（附件三）、法定代表人证明书、加盖公章的法定代表人身份证复印件、代理人本

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件二），以便登记确认。传真在 2018 年 11 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信

请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室，

邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2018 年 11 月 13 日、14 日，每日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
    3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董

事会办公室

    4、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记

手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理

    5、会议联系方式

    联系人：郑雯雯

    电 话：0577—61806666—8982 传 真：0577—61801666

    地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园


    五、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件


    1、《第四届董事会第六次会议决议》；

    2、《第四届监事会第五次会议决议》

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                           金龙机电股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                              2018 年 10 月 30 日



附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《金龙机电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》
附件一
                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365032；     投票简称：金龙投票

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 15 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

              金龙机电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

                             股东参会登记表


                                 身份证号/企业营业执
姓       名
                                 照号码

股东账号                         持股数量


联系电话                         电子邮箱


联系地址                         邮政编码


是否本人参会                     备注
附件三

                                   授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司 2018

年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：


                                             备注：该列            表决意见
 提案编码              提案名称              打勾的栏目     同意     反对     弃权
                                               可以投票
              总议案：除累积投票提案外的
    100                                          √
                      所有提案
              《关于公司 2018 年前三季度计
    1.00                                         √
                提资产减值准备的议案》

  （说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）




委托股东（签名、盖章）：_________________        受托人（签名）：___________________

身份证或营业执照号码：______________          受托人身份证号码：___________________

委托股东持股数量:__________________          委托人股东账号:____________________

委托日期:__________________________



附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章、法定代表人签名；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。