证券代码：300032           证券简称：金龙机电            编号：2019-023



                    金龙机电股份有限公司
      关于监事辞职及选举非职工代表监事的公告
      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会
主席张晓萍女士递交的辞职报告，张晓萍女士因个人原因申请辞去公司第四届监
事会监事、监事会主席的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张晓萍女士未
持有公司股份。
    公司监事会接受张晓萍女士的辞职申请，并对张晓萍女士在担任公司监事期
间所做的贡献表示衷心的感谢。由于张晓萍女士的辞职导致公司监事会人数低于
法定最低人数要求，张晓萍女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工
代表监事填补其空缺后生效，在此之前，张晓萍女士仍将继续履行其监事职责。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第六次会
议审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》，提名卢润江先生（简历见附件）
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届监事会任期届满时止，该议案尚须提交公司股东大会审议。


    卢润江先生简历如下：
    卢润江先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中
山大学工商管理硕士。曾任职东莞市交通局副局长，2014 年 4 月至 2017 年 7 月
退休在家，2017 年 7 月至今就职于广东金龙机电有限公司。
    卢润江先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失
信被执行人。


    特此公告。




                                      金龙机电股份有限公司监事会
                                           2019 年 04 月 24 日