证券代码：300032         证券简称：金龙机电          公告编号：2020-055

                     金龙机电股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2020 年 5 月 21 日以电子通讯方式通知各位董事，于 2020 年 5 月 28 日上午 10：
30 在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,

应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先
生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
    1、审议通过《关于出售上海房产的议案》

    具体内容详见公司 2020 年 5 月 28 日于中国证监会指定创业板信息披露媒体

上披露的《关于出售闲置房产的公告》（公告编号：2020-056）。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                                  金龙机电股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2020 年 05 月 28 日