证券代码：300032          证券简称：金龙机电           公告编号：2020-058

                       金龙机电股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

   有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2020

年 7 月 8 日通知各位董事，于 2020 年 7 月 13 日上午 10：00 以通讯方式召开,应到

董事 6 人,实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    一、审议通过《关于出售金龙机电（淮北）光电有限公司部分房屋建筑物所有

权和土地使用权的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于出售闲置资产的公告》（公

告编号：2020-060）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任公司证券事务代表郑雯雯女士为公司副总经理、

董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    特此公告。
金龙机电股份有限公司

     董 事 会

 2020 年 07 月 13 日