证券代码：300032          证券简称：金龙机电          公告编号：2021-001

                       金龙机电股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于

2021 年 1 月 5 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2021 年 1 月 7 日上午 10:30

在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以通讯的方式召开,应到董事 5 人,

实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与

会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

     一、审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度审计机构的议案》

   董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

审计机构，聘期一年。具体内容详见 2021 年 1 月 9 日于中国证监会指定的创业

板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告》
（公告编号：2021-002）。本议案经公司独立董事的事前认可，并对此发表了同

意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

   二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见 2021 年 1

月 9 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。




    特此公告。
金龙机电股份有限公司

     董 事 会

 2021 年 1 月 9 日