金龙机电:监事会决议公告2021-04-23
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2021-016
金龙机电股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于
2021 年 4 月 11 日以电子通讯的方式通知各位监事,于 2021 年 4 月 22 日在金龙
机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开,应到监事 3 人,实到监
事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关
法律法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持。会议对下述事项进行
讨论并一致形成如下决议:
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
公司 2020 年度实现营业总收入 1,742,206,672.72 元,较上年同期增加
0.60%;实现营业利润-200,471,156.96 元,较上年同期减少 552.71%;实现利润
总额-251,775,895.56 元,较上年同期减少 911.11%;实现归属于上市公司股东
的净利润-241,389,727.63 元,较上年同期减少 613.56%。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告》及摘要具体内容详见 2021 年 4 月 23 日中国证监会指定
的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《2020 年年度报告及摘要披露提示性公告》
刊登于 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 23 日中国证
监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年实现归属于上市
公司股东的净利润-241,389,727.63 元。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并资
产负债表未分配利润为-2,689,467,443.15 元,母公司资产负债表未分配利润为
-2,305,481,610.01 元。
公司 2020 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金
转增股本。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关
规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响,相
关决策程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司及股东
的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意上述会计政策变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
七、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核销的
议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核
销的公告》。
八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-241,389,727.63 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公
司 合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -2,689,467,443.15 元 , 实 收 股 本
803,169,608 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 23 日