证券代码：300032         证券简称：金龙机电         公告编号：2021-016

                      金龙机电股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于

2021 年 4 月 11 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2021 年 4 月 22 日在金龙

机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开,应到监事 3 人,实到监

事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关

法律法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持。会议对下述事项进行

讨论并一致形成如下决议：

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

   公司 2020 年度实现营业总收入 1,742,206,672.72 元，较上年同期增加

0.60%；实现营业利润-200,471,156.96 元，较上年同期减少 552.71%；实现利润

总额-251,775,895.56 元，较上年同期减少 911.11%；实现归属于上市公司股东

的净利润-241,389,727.63 元，较上年同期减少 613.56%。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

   公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2020 年年度报告》及摘要具体内容详见 2021 年 4 月 23 日中国证监会指定

的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《2020 年年度报告及摘要披露提示性公告》

刊登于 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

   《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 23 日中国证

监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

    五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于上市
公司股东的净利润-241,389,727.63 元。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资
产负债表未分配利润为-2,689,467,443.15 元，母公司资产负债表未分配利润为
-2,305,481,610.01 元。

    公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关

规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，相
关决策程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及股东
的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意上述会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露

媒体巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    七、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核销的

议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核
销的公告》。

    八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-241,389,727.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司 合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -2,689,467,443.15 元 ， 实 收 股 本
803,169,608 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                                     金龙机电股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                       2021 年 4 月 23 日