证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2021-030
金龙机电股份有限公司
关于股东提请增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时
提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东提请增加临时提案的基本情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”“金龙机电”）董事会于 2021
年 4 月 24 日（周六）收到金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）、
金龙控股集团有限公司管理人（以下简称“金龙集团管理人”）以邮件发来的《关
于提请增加金龙机电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的通
知》，并于 2021 年 4 月 25 日上午收到其提交的书面原件，金龙集团、金龙集团
管理人提请公司董事会在 2021 年第二次临时股东大会上增加以下议案：
议案 1：关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案
采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
（1）选举袁放为公司第五届董事会非独立董事
（2）选举苏树安为公司第五届董事会非独立董事
（3）选举袁子良为公司第五届董事会非独立董事
（4）选举叶曙彰为公司第五届董事会非独立董事
（5）选举吴倩倩为公司第五届董事会非独立董事
（6）选举吴保强为公司第五届董事会非独立董事
议案 2：关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
采用累积投票制对以下独立董事候选人进行逐项表决：
（1）选举尹帼巧为公司第五届董事会独立董事
（2）选举李纲为公司第五届董事会独立董事
议案 3：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议
案
选举潘梓明为公司第五届监事会非职工代表监事。
上述候选人的简历附后。
二、董事会的审议情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议了《关于
公司股东提请增加公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的议案》，会议审
议结果为：0 票赞成，5 票反对，0 票弃权，0 票回避。因此，本次金龙集团、金
龙集团管理人提请公司董事会在 2021 年第二次临时股东大会增加上述临时提案
的事项未获审议通过。金龙集团、金龙集团管理人提出的上述《关于董事会换届
选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选
举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五
届监事会非职工代表监事的议案》不予提交公司 2021 年第二次临时股东大会审
议。
三、备查文件
金龙集团及金龙集团管理人出具的《关于提请增加金龙机电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会临时提案的通知》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
附件：
1、第五届董事非独立董事会候选人简历
袁放先生,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任
浙江银行学校副校长、中国人民银行浙江省分行金融管理处副处长、浙江省证券
交易中心副总经理、天一证券有限责任公司副总裁、浙江产权交易所有限公司总
经理、光宇集团有限公司副总裁、浙江省证券与上市公司研究会会长、浙商银行
独立非执行董事、三亚蓝色硅谷创业投资有限公司执行董事兼经理、三亚万众创
科技成果转化有限公司执行董事兼经理。现任浙江钱塘江金研院咨询股份有限公
司监事长、温州民商银行独立非执行董事。
截至本通知出具之日,袁放先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公
司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司
章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
苏树安先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾就
职于广发银行股份有限公司东莞分行、渤海银行股份有限公司东莞分行、东莞市
粤骏资产管理有限公司。现任广东仁骏实业投资有限公司风险总监。
截至本通知出具之日,苏树安先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
袁子良先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾就
职于广发银行股份有限公司东莞分行、东莞市卓誉非融资性担保有限公司、众来
达资产管理集团有限公司,现任广东仁骏实业投资有限公司副总经理。
截至本通知出具之日,袁子良先生未持有公司股份, 与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
叶曙彰先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学安泰
经济与管理学院 EMBA,现任协同共享企业服务(上海)股份有限公司副总经理,协
同共享智能科技有限公司执行董事,同源聚富(上海)股权投资管理有限公司董事,
上海林协信息科技服务有限公司监事,西藏林协信息科技服务有限公司监事,上
海泛协信息科技服务有限公司监事。
截至本通知出具之日,叶曙彰先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
吴倩倩女士,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历。曾任德
勤咨询(北京)有限公司财务咨询经理,现任保华亚太顾问(北京)有限公司高级经
理。
截至本通知出具之日,吴倩倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
吴保强先生, 1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾就职
于交银国际信托有限公司,现任国通信托有限责任公司综合保障部副总经理。
截至本通知出具之日,吴保强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
2、第五届董事会独立董事候选人
尹帼巧女士,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾
就职于广发银行股份有限公司东莞分行。现任广州奥园股权投资基金管理有限公
司东莞财富中心副总经理。
截至本通知出具之日,尹帼巧女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
李纲先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾就
职于广东恒益律师事务所。现任广州金鹏律师事务所主任。
截至本通知出具之日,李纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公
司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司
章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
3、第五届监事会非职工代表监事候选人
潘梓明先生,男, 1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
曾就职于广发银行股份有限公司东莞分行、广东南粤银行股份有限公司东莞分
行、渤海银行股份有限公司东莞分行,现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司高
级风险经理。
截至本通知出具之日,潘梓明先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
