证券代码：300032         证券简称：金龙机电         公告编号：2021-068

                      金龙机电股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


   金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2021
年 8 月 5 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2021 年 8 月 6 日以通讯表决的
方式召开,会议应参与表决董事 9 人,亲自参与表决董事 9 人。公司部分高级管理
人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议了以下事项：

   审议通过《关于子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体
巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立有限合伙企业的公告》。

   特此公告。



                                                    金龙机电股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        2021 年 8 月 8 日