证券代码：300032          证券简称：金龙机电       公告编号：2021-069


                       金龙机电股份有限公司

           关于子公司对外投资设立有限合伙企业的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概况

    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”）
持股 100%的子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“金兴创”）拟与
诺瓦泰科（北京）投资管理有限公司（以下简称“诺瓦泰科”）共同投资设立一
家有限合伙企业，该合伙企业设立时的注册资本为 10,200 万元。金兴创作为有
限合伙人，认缴出资额为人民币 10,000 万元，占比 98.04%；诺瓦泰科作为普通
合伙人，认缴出资额为人民币 200 万元，占比 1.96%。

    2021 年 8 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。同日，金兴创与诺瓦泰科签
署了《有限合伙企业设立协议》（以下简称“《合伙协议》”）。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》、《重
大投资决策管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会
审议。

    本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、合作方的基本情况

    企业名称：诺瓦泰科（北京）投资管理有限公司

    成立时间：2009 年 9 月 16 日

                                   1
    注册资本：100 万元人民币

    统一社会信用代码：91110111695003776E

    住所：北京市房山区长阳万兴路 86 号 F-370

    经营范围：一般项目：投资管理；经济信息咨询；企业管理咨询（中介除外）；
企业形象策划；技术开发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；
销售电气设备、电器设备、电子产品、五金、交电、办公用品、暖通设备；代理
进出口、技术进出口、货物进出口（国营贸易管理货物除外）。（“1、未经有
关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担
保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    控股股东、实际控制人：王志学

    出资结构：

         出资人名称              出资额（万元）          出资比例
           王志学                                  40               40%
           齐广鸣                                  40               40%
           于红岩                                  20               20%
            合计                                  100               100%

    关联关系或其他利益关系说明：诺瓦泰科不属于失信被执行人，与上市公司、
上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，
与其他参与投资设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形
式持有上市公司股份。

    三、合伙企业基本情况及《合伙协议》的主要内容

    1、名称：北京金兴创诺瓦泰科科技中心（有限合伙）（暂定名，具体以工
商行政管理部门核准登记的信息为准）

    2、组织形式：有限合伙企业


                                     2
    3、合伙期限：自成立之日 5 年

    4、注册资本：人民币 10,200 万元，出资结构如下：

     合伙人        出资方式   合伙人类型    出资额（万元）   出资比例
    金兴创           货币     有限合伙人            10,000       98.04%
    诺瓦泰科         货币     普通合伙人               200        1.96%
                     合计                           10,200      100.00%

    5、出资进度：各合伙人认缴金额的缴付期限为 2026 年 1 月 1 日前。在缴付
出资期限届满前，当（1）合伙企业投资决策委员就某项投资作出投资决策，合
伙企业需要对外投资时或（2）合伙企业的自有资金已经无法保证合伙企业正常
运营时，执行事务合伙人可以提前向所有合伙人签发缴付出资通知书，各合伙人
应在收到执行事务合伙人缴付出资通知书后五个工作日内，按照约定的出资比例
缴纳出资额。

    6、退出机制：根据合伙企业投资标的的特点和需要，视实际情况依法选择
适用的退出策略。

    7、会计核算方式：独立建账，单独核算。在每一会计年度末，合伙企业应
准备年度财务报表。该报表应经过合伙企业聘用的会计师事务所审计。

    8、投资方向：围绕金龙机电现有主业及发展方向，在金龙机电主营产品微
特电机、马达、结构件、盖板玻璃等领域内进行投资。

    9、管理模式：

    （1）管理和决策机制

    普通合伙人诺瓦泰科对外代表合伙企业执行合伙事务，不执行合伙事务的合
伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

    合伙企业就企业对外投资事项设投资决策委员会，由投资决策委员会负责本
合伙企业与投资相关全部事宜的决策。投资决策委员会由 5 名成员组成，其中 3
名委员由诺瓦泰科委派担任，另外 2 名由金兴创聘请的在该投资事项所在领域的
外部专家担任，投资决策委员会的具体运作规则如下：



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    （a）投资决策委员会的投资会议由执行事务合伙人负责召集和主持，投资
决策委员会会议可根据需要随时召开，执行事务合伙人负责拟定具体的投资决策
委员会议事规则。

    （b）投资决策委员会会议可以采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进
行。全部投资决策委员会成员参与的会议方为有效会议，会议决定由与会的投资
决策委员会成员三分之二以上（含）同意后方可通过。

    （c）投资决策委员会各成员一人一票。

    （2）收益分配机制

    当合伙企业有可供分配的投资收益时，诺瓦泰科根据投资收益收取超额收
益，具体分配机制为：

    （a）向所有合伙人按其实缴出资比例分配，直至所有合伙人收回全部的实
缴投资本金（实缴出资额）；

    （b）如有余额，向所有合伙人按其实缴出资比例分配，直至所有合伙人收
回约定的资金成本（年化8%，单利，按资金实际占用时间计算）；

    （c）如仍有余额，20%分配给普通合伙人，80%在有限合伙人之间按照其实
缴出资比例分配。

    （d）为保障有限合伙人的权益，避免普通合伙人获得超额收益后合伙企业
出现亏损，普通合伙人的超额收益都在合伙企业到期时领取。


    合伙企业发生亏损的，由各合伙人按照认缴出资比例分担，有限合伙人承担
的亏损金额以其认缴出资金额为限。


    10、其他

    公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投
资该合伙企业，亦未在该合伙企业任职。

    四、投资目的、对公司的影响及相关风险提示

    1、投资目的、对公司的影响
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    公司本次投资的资金来源为自有资金，本次投资主要是为了以合伙企业为依
托，借助合作方各自领域优势，拓展与公司主业相关的投资渠道，挖掘业务合作
和发展机会，获取合理的投资回报。

    本次投资不会导致同业竞争或关联交易，且投资前十二个月内不存在将超募
资金用于永久补充流动资金的情形。

    2、相关风险提示

    合伙企业未来投资及经营可能存在因决策、行业环境发生重大变化、项目管
理等因素影响，导致投资项目不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。

    特此公告。


                                             金龙机电股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2021 年 8 月 8 日




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