证券代码：300032         证券简称：金龙机电         公告编号：2022-024


                       金龙机电股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2022 年 4 月 22 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2022 年 4 月 28 日以通讯
表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：

    审议通过《2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《2022 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    特此公告。

                                                     金龙机电股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2022 年 4 月 29 日