证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2022-036
金龙机电股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东
金龙机电有限公司大会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5、现场会议主持人：公司董事长黄磊先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 45 人，代
表有表决权的股份 193,972,776 股，占公司有表决权股份总数的 24.1509％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表有表决权的
股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 193,972,676 股，占公司有
表决权股份总数的 24.1509％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 45 人，代表有表决权的股
份 193,972,776 股，占公司有表决权股份总数的 24.1509％。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表有表决权的股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 193,972,676 股，占公司有表决
权股份总数的 24.1509％。
5、其他人员出席情况
公司董事、监事出席了本次股东大会（受疫情影响，部分董事通过视频方式
出席），公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 193,847,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,847,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
2
本议案获得通过。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意 193,847,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,847,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意 193,847,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,847,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意 193,847,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,847,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
3
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
5、审议通过《2021年度利润分配方案》
表决结果：同意 193,847,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,847,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司、子公司及孙公司2022年度向银行等机构申请综合
融资额度的议案》
表决结果：同意 193,847,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,847,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 193,847,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,847,576 股，占出席会议的中小股东
4
所持有效表决权股份数的 99.9355％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0027％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意 193,844,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9339％；反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0042％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,844,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9339％；反对 8,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0042％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 193,844,576 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.9339％；反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0042％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
其中，中小股东表决情况为：同意 193,844,576 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份数的 99.9339％；反对 8,200 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的 0.0042％；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0619％。
本议案获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、郭琼律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、
5
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的
资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《金龙机电股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 29 日
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