证券代码：300032         证券简称：金龙机电         公告编号：2022-053


                       金龙机电股份有限公司

               第五届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2022 年 8 月 13 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2022 年 8 月 22 日以通讯
表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司部分
高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议了以下事项：

    一、审议通过《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》

    董事会同意变更公司注册地并修订《公司章程》的事项，并提请股东大会授
权公司管理层具体办理公司相关工商变更登记等具体事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体
巨潮资讯网的《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的公告》。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 9 月 7 日（星期三）在东莞市寮步镇横坑村百业
工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2022 年第二次临时股
东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                 金龙机电股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2022 年 8 月 23 日