证券代码：300032          证券简称：金龙机电        公告编号：2022-056


                         金龙机电股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2022 年 8 月 19 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2022 年 8 月 29 日以现场
结合通讯的方式召开,现场会议地点为广东省东莞市虎门镇怀德社区兴科电子
（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由黄磊先生主持，会议审议了以下事
项：

       审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《2022 年半年度报告》全文与本公告同日刊登巨潮资讯网，《2022 年半年
度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

    特此公告。

                                                     金龙机电股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2022 年 8 月 30 日