证券代码：300032             证券简称：金龙机电     公告编号：2022-059

                           金龙机电股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会议案审议未获通过。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 14：30；
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 7 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
       3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东
金龙机电有限公司大会议室。
       4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
       5、现场会议主持人：公司董事长黄磊先生因疫情防控影响未能主持现场会
议，根据《公司章程》的相关规定，由半数以上董事共同推举独立董事戴辉先生
主持本次股东大会现场会议。
       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
和规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
   1、出席会议的总体情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代
表有表决权的股份 240,955,223 股，占公司有表决权股份总数的 30.0005％。
   2、现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 0 人，代表有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
   3、网络投票情况
   通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份为 240,955,223 股，占公司
有表决权股份总数的 30.0005％。
   4、中小股东出席情况
   出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 11 人，代表有表决权的股
份 108,528,510 股，占公司有表决权股份总数的 13.5125％。其中：通过现场投票
的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 108,528,510 股，占公司有表决
权股份总数的 13.5125％。
   5、其他人员出席情况
   公司董事、监事出席了本次股东大会（受疫情影响，部分董事及监事通过视
频方式出席），公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次股东大会。
    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
    审议未通过《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》
    本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上表决通过。
    表决结果：同意 108,506,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 45.0318％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权 132,441,713 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 54.9682％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 108,506,510 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 99.9797％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 0.0000％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0203％。
    本议案未获得通过。
    上述议案的具体内容详见公司于2022年8月23日在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、董楚律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、《金龙机电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                             金龙机电股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2022 年 9 月 7 日