证券代码：300032          证券简称：金龙机电         公告编号：2023-010

                       金龙机电股份有限公司
          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

   有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于
2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

   3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决
定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

   4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。


                                      1
   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 4 日（星期四）

   7、会议出席对象：

   （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师；

   8、会议地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限
公司大会议室。

    二、会议审议事项：

   1、本次会议的审议事项如下：

                                                                      备注
      提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
        100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
   非累积投票提案
       1.00         《关于修订<公司章程>的议案》                        √

       2.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √

       3.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
       4.00         《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √
       5.00         《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》            √
       6.00         《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》        √
       7.00         《关于废止<累计投票制实施细则>的议案》              √
       8.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                √



                                        2
                                                                   备注
      提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

        9.00       《关于修订<子公司管理制度>的议案》               √

    2、上述议案由公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议审议
通过后提交本次股东大会审议。详情请参阅公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    3、上述议案中，议案 1 至议案 4 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。

    4、本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中
小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级
管理人员以外的股东。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

   （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；

   （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持法人股东单位出具的书面
授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、加盖公章的法定代表人身份证复印件、
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2023 年 5 月 5 日 18:00 前送达公司董事会办
公室。来信请寄：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号金龙机电股
份有限公司总部董事会办公室，邮编：523411（信封请注明“股东大会”字样）。


                                       3
    2、登记时间：2023 年 5 月 5 日上午 9:00—12:00、下午 13 :00—18: 00。

    3、登记地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号金龙机电股
份有限公司总部董事会办公室

    4、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自
理。

    5、会议联系方式

    联系人：黄磊、黄美燕

    电 话：0769-81008096     传 真：0769-83000763

    地址：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。

       五、备查文件

    1、第五届董事会第十八次会议决议；

    2、第五届监事会第九次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        4
                                                   金龙机电股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2023 年 4 月 22 日



附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《金龙机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》




                                    5
    附件一

                              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350032；          投票简称：金龙投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
附件二

           金龙机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

                          股东参会登记表


                             身份证号/统一社会信
姓   名
                             用代码

股东账号                     持股数量

联系电话                     电子邮箱


联系地址                     邮政编码


是否本人参会                 备注




                                    7
附件三

                                    授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司 2023 年

第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：


                                                  备注：该          表决意见
                                                  列打勾的
   提案编码              提案名称                            同意    反对      弃权
                                                  栏目可以
                                                    投票
              总议案：除累积投票提案外的所有提
     100                                             √
              案
   非累积投
   票提案
     1.00     《关于修订<公司章程>的议案》           √
              《关于修订<股东大会议事规则>的
     2.00                                            √
              议案》
              《关于修订<董事会议事规则>的议
     3.00                                            √
              案》
              《关于修订<监事会议事规则>的议
     4.00                                            √
              案》
              《关于修订<重大投资决策管理制
     5.00                                            √
              度>的议案》
              《关于修订<关联交易内部决策管理
     6.00                                            √
              制度>的议案》
              《关于废止<累计投票制实施细则>
     7.00                                            √
              的议案》
              《关于修订<对外担保管理制度>的
     8.00                                            √
              议案》
              《关于修订<子公司管理制度>的议
     9.00                                            √
              案》

  （说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东（签名、盖章）：_________________          受托人（签名）：___________________

身份证或营业执照号码：______________             受托人身份证号码：___________________

委托股东持股数量:__________________               委托人股东账号:___________________



                                            8
委托日期:__________________________



附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                        9