金龙机电--独立董事 2022 年度述职报告




                        金龙机电股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告
                                  （罗瑶）


各位股东及股东代表：

    本人（罗瑶）在2022年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会独立董事。在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公

司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公

司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在2022年度工作中，本人定期

检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，并积极参

与各议案的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。现

将任期内履职情况报告如下：
    一、 出席会议的情况
    2022 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议
事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。
    2022 年度本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
 本年度应参加股东大会会议次数        亲自出席次数         委托出席次数        缺席次数

                3                          3                     0                 0

    2022 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下：
                                                                           是否连续两次
 本年应参加董事会会议次数   亲自出席次数       委托出席次数   缺席次数
                                                                            未亲自出席

            9                    9                  0                0          否

    二、 发表独立意见的情况

    2022年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公司
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董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了客观、

独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见：

    1、2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十次会议（2021年度董事会），

作为公司独立董事，对《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度日

常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。同时，对关于2021年度

控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2021年度董事、高级管理人

员薪酬、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《2021年度内部控制自我评

价报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、

《2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告》发表了独立意见。

    2、2022年7月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，

对《关于购买参股公司剩余股权的议案》发表了独立意见。

    3、2022年8月1日，公司召开第五届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，

对《关于新增业务相关会计估计的议案》发表了独立意见。

    4、2022年8月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，作为公司独立董事，

对关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司2022年半

年度对外担保情况发表了独立意见。

    5、2022年9月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，作为公司独立董事，

对《关于出售温州厂区厂房建筑物所有权和土地使用权的议案》发表了独立意见。
    6、2022年9月30日，作为公司独立董事，对公司于2022年9月23日收到深圳证券

交易所下发的《关于对金龙机电股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问

询函【2022】第47号）相关事项发表了独立意见。
    三、 对公司进行现场检查的情况
    2022 年度，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东特别是中小股东
负责的态度，通过与公司及其他董事、监事、高级管理人员进行沟通交流，及时获
悉公司的日常生产经营情况、内部控制制度的建设完善及执行情况、董事会和股东
大会决议的执行情况等信息。本人与公司其他董事、监事和高级管理人员长期保持
联系，就公司生产情况、产品销售、市场环境变化等方面进行持续的沟通，及时获
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悉公司各重大事项的进展情况。
    四、 任职董事会专门委员会工作情况
    2022 年度，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。
    本人任职审计委员会主任委员期间积极召集并主持审计委员会会议，审议定期
财务报告、续聘审计机构等议案。
    五、 在保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、2022 年，本人依照《上市公司独立董事规则》的相关规定及《公司章程》
和《独立董事工作制度》的有关要求履行独立董事的职责，利用参加董事会的机会
与公司的其他董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，深入了解董事会审议的有
关议案详情，利用自身的专业知识进行独立、客观的分析判断，有效地履行独立董
事的职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、关注公司的信息披露工作，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注外部
环境及市场变化可能对公司造成的影响：关注网络，媒体等传播渠道对公司的相关
报道，掌握公司的运行动态：督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关要求，公平、公正、及时、
准确、完整地开展信息披露工作。
    六、   培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易
所的有关文件，并积极参加相关培训，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
运作。
    七、   其他工作情况
    2022 年度，本人没有提议召开董事会的情况；没有解聘会计师事务所的情况，
也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度履职情况的汇报。2023 年，本人将加强与公司其他董
事、董事会秘书及管理人员之间的沟通交流，利用自己的专业知识为公司的发展提
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供建议。同时，本人也将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，为维护全体股东特
别是中小股东的合法权益发挥应有的作用。

    特此报告。
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（本页无正文，为独立董事 2022 年度述职报告签署页）



                                                独立董事： ______________
                                                               罗瑶


                                                     2023 年 4 月 26 日