证券代码：300032         证券简称：金龙机电          公告编号：2023-012

                       金龙机电股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于

2023 年 4 月 16 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2023 年 4 月 26 日在兴科

电子（东莞）有限公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲
自参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持。会议审议
了以下事项：

    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产

减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2022 年度财务报表更公允地反映公司

截止 2022 年 12 月 31 日的资产价值及 2022 年度的财务状况和经营成果。公司董

事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。
因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度计提资
产减值准备的公告》。
    三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    公司 2022 年度实现营业总收入 3,858,081,259.20 元，较上年同期增长

104.30%；实现营业利润 55,681,429.59 元，较上年同期增长 146.20%；实现利

润总额 55,213,801.05 元，较上年同期增长 139.76%；实现归属于上市公司股东
的净利润 51,781,318.71 元，较上年同期增长 150.97%。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    《2022 年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2022 年年度报告
摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

    五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    公司监事会认为：董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自
我评价报告》。

    六、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 51,781,318.71 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-2,791,058,323.21 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末合并资产负债表未分配
利 润 为 -2,739,277,004.50 元 ， 期 末 母 公 司 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 为
-2,025,801,240.16 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2022
年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未弥补亏
损结转以后年度弥补。

    监事会认为：公司 2022 年度因不具备《公司章程》规定的分红条件，拟不
进行利润分配，符合公司实际经营情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公
司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度利
润分配预案的公告》。

    七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 51,781,318.71 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
合并资产负债表中未分配利润为-2,739,277,004.50 元，未弥补亏损金额为
2,739,277,004.50 元，实收股本 803,169,608 元，未弥补亏损金额超过实收股
本总额的三分之一。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》。

    八、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

    公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了公司监事薪
酬方案。

    本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避了表决。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的公告》。

    九、审议通过《2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《2023 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    特此公告。



                                              金龙机电股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                 2023 年 4 月 28 日