金龙机电--独立董事 2022 年年度述职报告




                        金龙机电股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告
                                  （戴辉）


各位股东及股东代表：

    本人（戴辉）在2022年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会独立董事。在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公

司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，

勤勉尽责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在2022

年度工作中，本人定期检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案

及相关材料，并积极参与各议案的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见，充分

发挥独立董事作用。现将任期内履职情况报告如下：
    一、 出席会议的情况
    2022 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议
事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。
    2022 年年度本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
 本年度应参加股东大会会议次数        亲自出席次数         委托出席次数        缺席次数

                3                          3                     0                 0

    2022 年年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下：
                                                                           是否连续两次
 本年应参加董事会会议次数   亲自出席次数       委托出席次数   缺席次数
                                                                            未亲自出席

            9                    9                  0                0          否

    二、 发表独立意见的情况

    2022年年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公
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司董事会审议的相关事项充分了解的前提下，基于自身的专业知识和能力做出了客

观、独立、公正的判断，与其他独立董事共同对以下事项发表独立意见：

    1、2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十次会议（2021年度董事会），

作为公司独立董事，对《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度日

常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。同时，对关于2021年度

控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、2021年度董事、高级管理人

员薪酬、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《2021年度内部控制自我评

价报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、

《2021年度证券与衍生品投资情况的专项报告》发表了独立意见。

    2、2022年7月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，

对《关于购买参股公司剩余股权的议案》发表了独立意见。

    3、2022年8月1日，公司召开第五届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，

对《关于新增业务相关会计估计的议案》发表了独立意见。

    4、2022年8月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，作为公司独立董事，

对关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司2022年半

年度对外担保情况发表了独立意见。

    5、2022年9月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，作为公司独立董事，

对《关于出售温州厂区厂房建筑物所有权和土地使用权的议案》发表了独立意见。
    6、2022年9月30日，作为公司独立董事，对公司于2022年9月23日收到深圳证券

交易所下发的《关于对金龙机电股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问

询函【2022】第47号）相关事项发表了独立意见。
    三、 对公司进行现场检查的情况
    2022 年年度，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东特别是中小股
东负责的态度，通过与公司及其他董事、监事、高级管理人员进行沟通交流，及时
获悉公司的日常生产经营情况、内部控制制度的建设完善及执行情况、董事会和股
东大会决议的执行情况等信息。本人与公司其他董事、监事和高级管理人员长期保
持联系，就公司生产情况、产品销售、市场环境变化等方面进行持续的沟通，及时
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获悉公司各重大事项的进展情况。
    四、 任职董事会专门委员会工作情况
    2022 年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
    本人任职审计委员会委员期间，积极参加审计委员会会议，审议定期财务报告
等议案。
    本人任职薪酬与考核委员会委员期间，对董事、高级管理人员工作绩效进行评
估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况，配合监事会薪酬与考核活动，切
实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
    2022 年度，公司未发生需提名委员会、战略委员会审议或审核的相关事项。
    五、 在保护投资者合法权益方面所做的工作
    1、2022 年度，本人利用参加公司股东大会、董事会及下属专门委员会会议的
机会进行实地考察，与公司管理层及业务部门进行交流，主动了解公司的生产经营
情况，并与董事会秘书、相关高级管理人员保持密切的联系，及时知悉公司重大事
项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
    2、按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，亲自出席董事会会议，对会
议议案进行认真审议，独立、客观地行使表决权，维护投资者尤其是中小投资者的
利益；同时本人坚持审慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，
进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促
进公司稳健发展。
    3、及时关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、
准确、完整地完成信息披露工作。
    六、   培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易
所的有关文件，并积极参加相关培训，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
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运作。
    七、   其他工作情况
    2022 年度，本人没有提议召开董事会的情况；没有解聘会计师事务所的情况，
也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度履职情况的汇报。2023 年，本人将继续本着认真、勤
勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的
义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更
多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事
会客观、公正与独立运作，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥应有的
作用。



    特此报告。
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（本页无正文，为独立董事 2022 年年度述职报告签署页）




                                                独立董事： ______________
                                                               戴辉


                                                        2023 年 4 月 26 日