证券代码：603005            证券简称：晶方科技        公告编号：临2019-005




                苏州晶方半导体科技股份有限公司
                关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、利润分配预案内容
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2019 年 2 月 15 日召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2018 年度利润分配预案》，预案的具体内容如下：
    根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现净利润
人民币 76,476,916.470 元，扣除按 10%计提盈余公积人民币 7,647,691.65 元，加
上公司以前年度未分配利润人民币 657,730,751.54 元，减去支付 2017 年度应付
股利人民币 19,522,755.43 元，期末可供分配利润为人民币 707,037,220.93 元 。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本
234,191,955 股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准），向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），共计人民币 16,393,436.85 元，
剩下的未分配利润人民币 690,643,784.08 元结转下一年度。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    二、关于《2018 年度利润分配预案》之现金分红情况的说明
    （一）最近三年利润分配情况
                                                                    单位：元
                                                             占合并报表中归
           每 10 股派                    分红年度合并报表
  分红                   现金分红的数                        属于上市公司股
           息数(元)                      中归属于上市公司
  年度                     额（含税）                        东的净利润的比
           （含税）                        股东的净利润
                                                                 率(%)
 2018 年           0.7   16,393,436.85       71,124,803.74             23.05
 2017 年         0.85 19,778,816.18          95,691,736.99             20.67
 2016 年         0.51 11,561,544.705         52,753,271.75             21.92
    公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配
现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过
20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%”的规
定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积
极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。
    （二）公司未分配利润的用途及其说明
    1、为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是
中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。
    2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、机器设备购置，
营运资金等方面。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集
型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创
新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完
善，因此，公司最近几年为技术创新的研发投入规模较大， 2016 年、2017 年、
2018 年 公 司 的 研 发 费 用 分 别 达 103,749,093.35 元 、 96,727,330.44 元 、
121,829,120.55 元，2019 年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，随着研发投
入的开展与市场拓展的需要，为满足新客户、新产品、新应用市场的开拓要求，
公司需进行相应生产设备的购置与投入，以将研发投入与市场拓展转化为有效的
业务市场。最后，随着公司资产、业务及生产规模的发展，营运资金投入也会相
应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入、生产投入建设及营运
资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财
务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
    3、董事会意见
    公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《2018 年度利润分配预案》。董事会认为公司 2018 年度利润分配预案充分考
虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    4、独立董事就 2018 年度现金分红发表了独立意见。
    独立董事认为：公司《2018 年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公
司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的
规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发
展。同意公司 2018 年利润分配方案。
    5、监事会意见
    公司第三届监事会第六次会议审议通过了《2018 年度利润分配方案》，监事
会认为董事会提出的 2018 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展
利益，同意该利润分配方案。


    特此公告。




                                        苏州晶方半导体科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 2 月 18 日