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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-03-11
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晶方科技关于2025年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-11/603005_20260311_M126.pdf
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2026-03-03
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晶方科技关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-03/603005_20260303_F1EU.pdf
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2026-02-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2025年度董事会工作报告的议案
2 关于2025年财务决算报告的议案
3 关于2025年度报告及其摘要的议案
4 关于2025年度利润分配方案的议案
5 关于公司2025年关联交易执行情况的议案
6 关于公司2026年关联交易预计情况的议案
7 关于2025年度董事薪酬的议案
8 关于公司2026年远期结售汇业务的议案
9 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于续聘内部控制审计机构的议案
13 关于修订公司相关制度的议案 |
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2026-02-28
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晶方科技关于2025年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603005_20260228_ABEW.pdf
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2026-02-28
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晶方科技2025年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603005_20260228_OI7I.pdf
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2026-02-28
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晶方科技第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，股本变动,资金占用,分配方案,关联交易,财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603005_20260228_NLC8.pdf
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2026-02-28
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晶方科技2025年年度股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603005_20260228_BFXP.pdf
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2026-02-28
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晶方科技2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603005_20260228_AYEI.pdf
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2026-02-28
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晶方科技关于2025年日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603005_20260228_AC9A.pdf
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2026-02-28
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晶方科技续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603005_20260228_AJIT.pdf
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2026-01-24
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晶方科技2025年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/603005_20260124_RPZX.pdf
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2025-12-27
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晶方科技关于2026年开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_NE0A.pdf
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2025-12-27
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晶方科技第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财,借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_UFVR.pdf
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2025-12-27
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晶方科技公司对外投资进展暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_C7C2.pdf
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2025-12-27
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晶方科技关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_VQ7T.pdf
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2025-12-27
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晶方科技关于公司2026年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603005_20251227_ID7P.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-02-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-03-10; 一次变更日期: 2026-02-28; 一次变更公告日期: 2026-02-13; |
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2025-11-05
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晶方科技关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/603005_20251105_R1EY.pdf
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2025-10-28
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晶方科技关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603005_20251028_9F4C.pdf
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2025-10-28
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晶方科技2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603005_20251028_401D.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-10-29; 一次变更日期: 2025-10-28; 一次变更公告日期: 2025-10-21; |
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2025-09-11
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晶方科技股东未减持公司股份并提前终止大宗交易减持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603005_20250911_UA4C.pdf
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2025-09-09
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晶方科技第六届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603005_20250909_NBOC.pdf
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2025-09-09
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晶方科技2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603005_20250909_JTSM.pdf
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2025-09-06
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晶方科技关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603005_20250906_IIES.pdf
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2025-08-29
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晶方科技关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603005_20250829_F9DM.pdf
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2025-08-23
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
3.00 关于选举第六届董事会董事的议案
3.01 王蔚先生
3.02 VageOganesian先生
3.03 张斌先生
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 刘海燕女士
4.02 王正根先生
4.03 王义乾先生 |
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2025-08-23
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晶方科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_30UL.pdf
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2025-08-23
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晶方科技第五届监事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_IJWE.pdf
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2025-08-23
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晶方科技关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_OYSZ.pdf
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2025-08-23
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晶方科技第五届董事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_IU76.pdf
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2025-08-23
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晶方科技关于增加日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603005_20250823_GUXD.pdf
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