证券代码：603005           证券简称：晶方科技        公告编号：临 2019-004



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2019 年 2 月 15 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议审议了以下议案：
    一、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    二、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    三、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
    根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票
上市规则》等有关要求，监事会对公司 2018 年年度报告进行了严格的审核，监
事会认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    四、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我
评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2018 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
制度的重大事项发生。
    监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反
映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的
专项审核报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为，董事会提出的 2018 年度利润分配方案符合《公司章程》等有
关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公
司长远发展利益。同意以公司总股本 234,191,955 股（最终以利润分配股权登记
日登记的股份数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元
（含税），共计人民币 16,393,436.85 元，剩下的未分配利润人民币 690,643,784.08
元结转下一年度。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    七、《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    八、《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    九、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十、《关于公司 2019 年远期结售汇业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十二、《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十三、《关于回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票及终止
2017 年限制性股票预留部分第二期实施方案的议案》
    监事会认为，因公司 2018 年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件，
应实施回购注销方案。基于当前资本市场环境及公司股价波动影响决定终止实施
2017 年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限
制性股票激励计划》的相关规定，同意回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁
的限制性股票及终止 2017 年限制性股票预留部分第二期实施方案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             苏州晶方半导体科技股份有限公司
                                      监事会
                           2019 年 2 月 18 日