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公司公告

晶方科技:第三届董事会第六次会议决议公告2019-02-18  

						证券代码:603005          证券简称:晶方科技         公告编号:临 2019-003



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯和邮件方式发出通知,于 2019 年 2 月 15 日在
公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人,董事 Ariel Poppel 先生以
通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:
     (一)会议审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)会议审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。
     (三)会议审议通过了《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司 2018 年度独立董事述职
报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
     (四)会议审议通过了《关于 2018 年度审计委员会履职报告的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司 2018 年度审计委员会履
职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
     (五)会议审议通过了《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
       (六)会议审议通过了《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2018 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
       (七)会议审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司 2018 年度内部控制自
 我评价报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
       (八)会议审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司 2018 年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    (九) 会议审议通过了《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报
告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
       (十)会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意以公司总股本 234,191,955
股(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准)为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.7 元(含税),共计人民币 16,393,436.85 元,剩下的未
分配利润人民币 690,643,784.08 元结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
   (十一)     会议审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况的议
案》
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生回
避表决。《公司 2018 年日常关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
       (十二) 会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    (十三)    会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议
案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、
王蔚先生回避表决。《公司 2019 年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所
网站:http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
       (十四) 会议审议通过了《关于公司 2019 年远期结售汇业务的议案》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司 2019 年远期结售汇业
务公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股
东大会审议。
       (十五) 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司以闲置自有资金购买 理财产品的公告》详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
    (十六)    会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
       (十七) 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
       (十八) 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
       (十九) 会议审议通过了《关于回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁
的限制性股票及终止 2017 年限制性股票预留部分第二期实施方案的议案》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
       (二十) 会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
       (二十一)   会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的
议案》
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。《公司召开 2018 年度股东大
会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。


    公司独立董事对以上第十、十一、十二、十三、十五、十七、十八、十九、
二十项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn 的《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》。


    特此公告。




                                         苏州晶方半导体科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 2 月 18 日