晶方科技:第三届监事会第十五次临时会议决议公告2019-04-30
证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临 2019-026
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
五次临时会议于 2019 年 4 月 29 日以现场方式召开,应到监事 3 人,实到监事 3
人,会议由监事会主席陆健先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关要求,对《晶方科技 2019 年第一季度报告》全文及正文进行了审核,意见
如下:
(1)《晶方科技 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《晶方科技 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度
的经营成果和财务状况等事项;
(3)在提出本意见前,没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的
合理变更和调整,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情
形。同意本次会计政策的变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 30 日