证券代码：603005           证券简称：晶方科技           公告编号：临 2019-044



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
          第四届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次临时会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2019 年 10 月
28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 晶 方 科 技 2019 年 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。


    （二）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任顾强先生为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
    公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。




             苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                2019 年 10 月 29 日