证券代码：603005          证券简称：晶方科技         公告编号：临 2021-076



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
        第四届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次临时会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2021 年 12
月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《关于公司设立基金及对外投资的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
    《晶方科技关于产业基金对外投资的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
    公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。
    （二）会议审议通过了《关于参与共建车规半导体产业技术研究所的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
    《晶方科技关于参与共建车规半导体产业技术研究所的公告》详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。
    特此公告。


                                      苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 18 日