证券代码：603005           证券简称：晶方科技        公告编号：临 2022-009



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议审议了以下议案：
    一、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    二、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    三、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
    根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票
上市规则》等有关要求，监事会对公司 2021 年年度报告进行了严格的审核，监
事会认为：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    四、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我
评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2021 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
制度的重大事项发生。
    监事会认为，公司内部控制自我评价报告在重大事项上符合全面、真实、准
确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的
专项审核报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 -
上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》
关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策
程序履行审议程序，独立董事发表了同意的独立意见。预案综合考虑了公司的实
际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需
求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    七、《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    八、《关于公司监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    九、《关于公司 2022 年日常关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十、《关于公司 2022 年远期结售汇业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十一、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十二、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    十三、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、《关于募投项目延长投资期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延长投资期系根据项目实际建设实施情况作出的
审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东
利益的情形。本次募投项目延长投资期，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，符合公司长期发展规划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十五、《关于公司对全资子公司增加投资的议案》
   同意公司使用自有资金对全资子公司增加投资 500 万美元，用于其业务发展
需要，以持续推动公司的新技术研发、技术市场推广与全球专利布局。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                   苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 9 日