证券代码：603005           证券简称：晶方科技        公告编号：临 2022-047




               苏州晶方半导体科技股份有限公司
                  关于确认日常关联交易的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
  ●   本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第二次临时会议、第五届监

事会第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
  ●   本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，
不会影响公司的独立性。
  ●    经公司内部梳理核实本次日常关联交易事项发生于 2015 年 6 月至 2020 年
6 月，其中 2017-2019 年度的交易金额应当按程序予以披露。


       经公司内部梳理核实，公司与上海引勤电子有限公司（以下简称“引勤电
子”）于 2015 年 6 月至 2020 年 6 月发生的日常采购交易属于关联交易，其中
2017-2019 年度的交易金额应按程序予以披露。公司于 2022 年 10 月 10 日召开了
第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，对相关交易事项

进行了确认与审批程序，现将交易事项披露如下。


       一、日常关联交易履行的审议程序
        （一）董事会表决情况
       公司第五届董事会第二次临时会议于 2022 年 10 月 10 日审议通过了《关于

确认日常关联交易的议案》，对公司与引勤电子于 2015 年 6 月至 2020 年 6 月发
生的日常关联交易进行了审议确认，本次审议事项无需提交股东大会审议。
        （二）监事会表决情况
      公司第五届监事会第二次临时会议于 2022 年 10 月 10 日审议通过了《关
于确认日常关联交易的议案》，对公司与引勤电子于 2015 年 6 月至 2020 年 6 月
发生的日常关联交易进行了审议确认。

      （三）独立董事发表的独立意见
    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，
并发表了独立意见。
    独立董事认为：公司与上海引勤电子有限公司发生的关联交易遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易

的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
      （四）审计委员会意见
     审计委员会认为：公司与上海引勤电子有限公司发生的日常关联交易均为
公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
    二、关联方情况介绍

    引勤电子为富士显影液国内代理商，2014 年 3 月开始为公司供应富士显影
液等产品。引勤电子控股股东为卞蓓女士，卞蓓系陶冲妻子，陶冲于 2016 年 6
月至 2019 年 6 月期间担任公司独立董事，引勤电子基本情况如下。
    名称：上海引勤电子有限公司
    统一社会信用代码：91310116594768630T

    成立时间：2012 年 5 月 3 日
    注册地：上海市金山区朱泾镇秀江路 280 弄 80 号 20 幢 145 室
    主要办公地点：上海市天山路 88 弄 15 号 301 室
    法定代表人：卞蓓
    注册资本：200 万元人民币

    主营业务：电子产品及配件、仪器仪表、电子元器件、劳防用品、化工原料
及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），
从事“电子” 领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
    主要股东或实际控制人：控股股东卞蓓女士持股 90%。

    最近一年又一期的财务数据：
                                                           单位：人民币万元
                  期间               营业收入              净利润          资产总额            负债总额           净资产
           2021 年度或 2021 年
                                           7,313            242                2,515              1,008               1,507
               12 月 31 日
           2022 半年度或 2022
                                           2,808                56             2,376               812                1,563
              年 6 月 30 日

               三、关联交易情况介绍

             （1）交易具体金额
               2014 年 3 月至 2022 年 9 月晶方科技向引勤电子采购总金额为人民币 9,539
        万元，由于引勤电子控股股东卞蓓的丈夫陶冲于 2016 年 6 月至 2019 年 6 月期间
        担任公司独立董事，根据上海证券交所股票上市规则、公司章程及相关制度，2015
        年 6 月至 2020 年 6 月期间公司向引勤电子的采购应属于关联交易，关联交易采
        购总金额为 5,170 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》：“上市公司与关
        联人发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露：......（二）与关联法人（或
        者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占
        上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易”，结合公司净资产情况，
        公司与引勤电子 2017 年、2018 年、2019 年的交易达到了应当披露标准，达到应
        当披露标准的交易金额合计为 3,201 万元，具体情况如下表：
                                  2 0 15 年 6 月—2020 年 6 月与引勤电子交易情况表
                              2015 年 6 月                                                                              2020 年 1 月
 项目                                               2016 年          2017 年       2018 年            2019 年
                              -2015 年 12 月                                                                            -2020 年 6 月

 采购金额(万元)                             475           686              918           1,220              1 , 064              807

 最近一期净资产(万元)               157,229         164,781            167,431         179,229            188,332             198,530

 占比                                  0.30%          0.42%             0 . 55%         0 . 68%             0 . 56%            0.41%


               （2）关联交易公允性
               公司 2014 年 3 月以来，与引勤电子发生的采购交易主要为向其采购富士显
        影液材料，富士显影液累计采购总金额为 8,992 万元，占晶方科技对其采购总额
        的 94%，富士显影液 2014 年 3 月以来的采购情况如下：
                                            公司历年向引勤电子采购富士显影液平均单价变动情况表

    项目            2014 年      2015 年      2016 年      2017 年      2018 年    2019 年        2020 年     2021 年     2022 年 1-9 月

单价（元/升）         20.8          20.4           20.0         18.6       16.4         15.8        15.7        15.5              15.2


               经比较分析，公司 2014 年 3 月之前，向原富士显影液代理商的采购单价为
        23.77 元/升，引勤电子向晶方科技供应富士显影液后，2014 年平均采购价格降为
20.8 元/升，且从 2014 年 3 月以来，平均采购单价呈现逐年下降趋势，其中 2019
年开始平均单价降到了 16 元/升以下。
    同时公司采购部 2022 年 9 月向其他供应商进行了富士显影液的采购询价，
获得报价单销售价格为 19.50 元/升。
    综上情况，公司向引勤电子采购富士显影液的价格合理公允，不存在损害上

市公司利益的情形。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    （一）交易的目的
    上述日常关联交易为公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交
易，交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体
股东的利益。
    （二）交易对公司的影响
     公司与关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行
与业务拓展，交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司
未来的财务状况和经营成果产生影响。
    为保证公司后续日常关联交易信息披露的及时性与准确性，公司进一步加强
了内部管理措施，一方面加强供应商资格的审查与定期复核，对不合格的取消供
应商资格，另一方面加强对采购部、证券部等部门的培训，对责任人内部惩处，
进一步完善加强供应商导入、关联交易等相关制度的建设与执行，从制度和流程
上保证公司信息披露的及时、准确性。


    特此公告。




                                     苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 11 日