证券代码：603005           证券简称：晶方科技           公告编号：临 2022-048



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
          第五届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次临时会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月
28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 晶 方 科 技 2022 年 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。


    （二）会议审议通过了《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
    独立董事发表了独立意见。《关于公司及产业基金对外投资暨关联交易的公
告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


    （三）会议审议通过了《关于实施建设产业园项目的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于实施建设产业园项目的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。


    特此公告。




                             苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 31 日