证券代码：603005           证券简称：晶方科技      公告编号：临 2022-059



            苏州晶方半导体科技股份有限公司
         第五届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次临时会议于 2022 年 12 月 16 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议审议了以下议案：
    一、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资
金的使用效率，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规和规范性文件的要求。
    二、《关于增加公司及控股子公司日常关联交易额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 17 日