证券代码：603005          证券简称：晶方科技         公告编号：临 2023-003



             苏州晶方半导体科技股份有限公司
         第五届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次临时会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 1 月 13
日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予第
一个解锁期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了独立意见。《晶方科技关于 2021 年限制性股票激励计划预留
部分授予的限制性股票第一个解锁期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn。
    （二）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了独立意见。《晶方科技关于聘任公司高级管理人员的公告》
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


    特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                    2023 年 1 月 14 日