证券代码：605358         证券简称：立昂微      公告编号：2020-011



               杭州立昂微电子股份有限公司
          第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十七次会议于 2020 年 9 月 28 日（星期一）上午十时在公司行政

会议室（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号办公楼二楼）以通讯

方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 22 日以书面送达、电话告

知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召

开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员所持公

司股份及其变动管理制度的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州立昂微电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公

司股份及其变动管理制度》。


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    （二）、审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议

案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州立昂微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    特此公告。



                           杭州立昂微电子股份有限公司董事会

                                            2020 年 9 月 28 日




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