证券代码：605358         证券简称：立昂微      公告编号：2020-015



               杭州立昂微电子股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十八次会议于 2020 年 10 月 8 日（星期四）上午十时在杭州经济

技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式

召开。会议通知已于 2020 年 10 月 2 日以书面送达、电话告知、电

子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 5 人（董事陈平人先生、独立董事蔡晓虹先生因休假期间联络不便

而缺席，未参加表决）。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的

召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增

资交易文件的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


                                  1
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立

昂微关于控股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号：2020-016）。

    （二）、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的

议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关

于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-017）。

    特此公告。



                              杭州立昂微电子股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年十月八日




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