证券代码：605358       证券简称：立昂微     公告编号：2020-029



               杭州立昂微电子股份有限公司
        关于控股子公司拟增资扩股的进展公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、本次交易概述

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）

于 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关

于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》，同意

公司控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓

微电子”）注册资本由 120,000 万元人民币增加至 250,000 万元人民

币，由公司控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称“浙

江金瑞泓”）、浙江省产业基金有限公司（以下简称“省产业基金”）、

衢州市两山产业投资有限公司（以下简称“衢州两山”）、仙游泓亿企

业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙游泓亿”）、仙游泓仟企

业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙游泓仟”）五家公司参与

金瑞泓微电子新增注册资本的出资。具体内容详见公司于 2020 年 10

月 12 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股

子公司拟增资扩股的公告》（公告编号：2020-016）。
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    2020 年 10 月 29 日，浙江金瑞泓与省产业基金、衢州两山、仙

游泓亿、仙游泓仟以及国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业

（有限合伙）（以下简称“国投创业”）、衢州市绿色产业引导基金有

限公司（以下简称“绿色引导基金”）、衢州绿发金瑞泓投资合伙企业

（有限合伙）（以下简称“绿发金瑞泓投资”）、青海黄河上游水电开

发有限责任公司（以下简称“黄河水电”）、衢州市智慧产业股权投资

有限公司（以下简称“衢州智慧”）签署了《增资协议》、《补充协议》、

《承诺函》等增资交易文件。

   二、交易文件的主要内容

   （一）协议各方

   1、浙江金瑞泓

   2、国投创业

   3、绿色引导基金

   4、绿发金瑞泓投资

   5、黄河水电

   6、衢州智慧

   7、省产业基金

   8、衢州两山

   9、仙游泓亿

   10、仙游泓仟
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    11、金瑞泓微电子

    （二）增资金额及增资前后股权结构

     金瑞泓微电子本次拟新增注册资本 130,000 万元人民币，即注册

 资本由 120,000 万元人民币增加至 250,000 万元人民币。增资金额及

 增资前后股权结构具体情况为：
                        增资前            新增出资额        增资后
     股东          出资额        持股                  出资额      持股
                 （万元）        比例     （万元）     （万元）    比例

                  40100      33.41%         10000       50100     20.04%
  浙江金瑞泓
  国投创业        20000      16.67%           /         20000     8.00%

 绿色引导基金     15000      12.5%            /         15000     6.00%

绿发金瑞泓投资    15000      12.5%            /         15000     6.00%

  黄河水电         9900      8.25%            /         9900      3.96%

  衢州智慧        20000      16.67%           /         20000     8.00%

  省产业基金        /             /         50000       50000     20.00%

  衢州两山          /             /         50000       50000     20.00%

  仙游泓亿          /             /         16136       16136     6.45%

  仙游泓仟          /             /          3864       3864      1.55%

     合计         120000    100.00%         130000     250000     100.00%


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   （三）政策目标及退出安排

    在各方协商一致的情况下，公司可以换股方式收购省产业基金、

衢州两山持有的金瑞泓微电子的股权。如果届时公司尚未完成上述股

权的收购，省产业基金、衢州两山将在 2025 年 12 月 31 日(“考核时

点”)对金瑞泓微电子进行政策目标考核（目标为完成月产能 15 万片

集成电路用 12 英寸硅片产能建设）。

    如考核时点政策目标未完成，自考核时点起 90 个自然日内，公

司、浙江金瑞泓或其指定的第三方按省产业基金、衢州两山的投资本

金加收单利年化 5%利息回购其届时所持的金瑞泓微电子全部股权。

    如考核时点政策目标完成，在投资期届满之日起 90 个自然日内，

公司、浙江金瑞泓或其指定的第三方按省产业基金的投资本金加收单

利年化 4%收益计算所得金额与国投创业退出金瑞泓微电子每股单价

乘以省产业基金投资期届满时持股数计算所得金额两者之孰高者回

购省产业基金所持全部金瑞泓微电子的股权；按衢州两山投资本金回

购其所持有的金瑞泓微电子全部股权。

   （四）有关承诺

    金瑞泓微电子以及浙江金瑞泓等部分现有股东向国投创业及其

管理人国投（上海）创业投资管理有限公司作出一项承诺，即在本次

增资的增资协议签署之日起 365 日内，国投创业或其指定的关联方有

权（但没有义务）在人民币 5 亿元额度内要求对金瑞泓微电子进行增

资并优先于各承诺方认缴新增资本。

    若需实施上述股权回购权和后续增资，金瑞泓微电子将按照届

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时有效的公司治理制度履行必要的内部决策审批程序。

    （五）协议生效

    自各方法定代表人/授权代表签字或加盖字章，且各方加盖公章

之日起生效。

    三、对上市公司的影响

    本次金瑞泓微电子增资后，公司仍对金瑞泓微电子具有控股权，

同时还能实现金瑞泓微电子股权结构的多元化，有助于扩大品牌和社

会影响力，符合公司的生产经营需求，有助于优化公司财务结构，进

一步提高公司营运能力，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。

    四、其他说明

    公司于 2020 年 10 月 19 日接到衢州市大花园建设投资发展有限

公司（以下简称“衢州大花园”）的通知，其因名称变更原因导致衢

州大花园发生了工商登记变更，企业名称变更为衢州市两山产业投资

有限公司，且相关工商变更登记手续已办理完毕。其公司业务、实际

管理关系以及股权关系均未发生变化。公司前期与衢州大花园就金瑞

泓微电子增资的相关事项后续均以“衢州两山”具体推进，衢州两山

作为金瑞泓微电子增资协议签约名称、出资主体等。

    五、备查文件目录

    1、立昂微 2020 年第三次临时股东大会决议；

    2、金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资协议；

    3、金瑞泓微电子（衢州）有限公司补充协议；

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4、金瑞泓微电子（衢州）有限公司 B 轮增资协议之承诺函。

特此公告。



                       杭州立昂微电子股份有限公司董事会

                                      2020 年 10 月 29 日




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