证券代码：605358       证券简称：立昂微          公告编号：2021-005



               杭州立昂微电子股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十二次会议于 2021 年 2 月 7 日（星期日）上午十时在杭州经
济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方
式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王敏文
先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于公司出让控股子公司部分股权暨关联交
易的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的《立昂微关于出让控股子公司部分股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2021-004）。
特此公告。


             杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                            2021 年 2 月 8 日