证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-016
杭州立昂微电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室
（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,112,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.4796
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王敏文先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人,董事陈平人、余学功、宋寒斌、蔡晓虹因工作
原因出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈卫忠、郑蓉因工作原因出差未出席；
3、董事会秘书出席会议；非董事的公司高级管理人员 1 人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,087,955 99.9815 24,800 0.0185 0 0
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
2.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,087,955 99.9815 24,800 0.0185 0 0
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,087,955 99.9815 24,800 0.0185 0 0
2.05 议案名称：定价基准日与发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,955 99.9822 23,800 0.0178 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,087,955 99.9815 24,800 0.0185 0 0
2.08 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,087,955 99.9815 24,800 0.0185 0 0
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,087,955 99.9815 24,800 0.0185 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
7、 议案名称：关于公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,955 99.9822 23,800 0.0178 0 0
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,088,755 99.9821 24,000 0.0179 0 0
9、 议案名称：关于公司为子公司的银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,089,255 99.9824 23,500 0.0176 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于公司符合 23,362,774 99.8939 24,800 0.1061 0 0
非公开发行股
票条件的议案
2.01 发行股票的种 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
类和面值
2.02 发行数量 23,362,774 99.8939 24,800 0.1027 0 0
2.03 发行方式 23,363,574 99.8973 24,800 0.1061 0 0
2.04 发行对象及认 23,362,774 99.8939 24,800 0.1061 0 0
购方式
2.05 定价基准日与 23,363,774 99.8982 23,800 0.1018 0 0
发行价格
2.06 限售期 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
2.07 上市地点 23,362,774 99.8939 24,800 0.1061 0 0
2.08 募集资金投向 23,362,774 99.8939 24,800 0.1061 0 0
2.09 本次非公开发 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
行前的滚存利
润安排
2.10 决议有效期 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
3.00 关于公司 2021 23,362,774 99.8939 24,800 0.1061 0 0
年度非公开发
行股票预案的
议案
4.00 关于公司 2021 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
年度非公开发
行股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案
5.00 关于前次募集 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
资金使用情况
报告的议案
6.00 关于公司非公 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
开发行股票摊
薄即期回报的
影响分析、采取
填补措施及相
关主体承诺的
议案
7.00 关于公司未来 23,363,774 99.8982 23,800 0.1018 0 0
三年（2021 年
—2023 年）股
东回报规划的
议案
8.00 关于提请股东 23,363,574 99.8973 24,000 0.1027 0 0
大会授权董事
会全权办理本
次非公开发行
股票相关事宜
的议案
9.00 关于公司为子 23,364,074 99.8995 23,500 0.1005 0 0
公司的银行授
信提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均为特别决议事项，所有议案均获得审议通过；本次会
议不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾、毛一帆
2、 律师见证结论意见：
杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集及召开程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议
召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
杭州立昂微电子股份有限公司
2021 年 3 月 29 日