杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会


证券代码：605358                               证券简称：立昂微




     杭州立昂微电子股份有限公司


             2021 年第二次临时股东大会


                         会议资料




                     2021 年 7 月 12 日




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                                      目       录



杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 .............. 2

杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程 .............. 4

 一、关于调整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 .. 5
 二、关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案 .................................... 6




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                    杭州立昂微电子股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会会议须知



    为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：
    一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司
有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；
    三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以
下证件和文件：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和
法人股东股票账户卡；
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡
等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权
委托书、持股凭证和委托人股东股票账户卡等有效身份证明。
    四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利；
    五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每人每次不超过三
分钟，同一股东或股东代理人发言不超过两次。主持人可安排公司董事、监事和
其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；

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   六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；
   七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧
哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；
   以上会议须知内容，望参加本次临时股东大会的全体人员务必严格遵守。




                                      杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 12 日




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                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


    现场会议时间：2021 年 7 月 12 日下午 2 时
    网络投票时间：2021 年 7 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电
子股份有限公司办公楼二楼多功能会议室
    会议召集人：公司董事会
    主要议程：
    一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；
    二、宣读会议须知；
    三、审议会议议案：
    1.《关于调整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

    2.《关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案》；

    四、确定股东大会计票人、监票人；
    五、股东及股东代理人投票表决；
    六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投
票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
    七、主持人宣读表决结果及股东大会决议；
    八、律师宣读本次股东大会的法律意见；
    九、签署会议记录及会议决议；
    十、主持人宣布会议结束。




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一、关于调整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信

                               额度的议案


                             报告人       吴能云


各位股东：
    根据公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十七次会议、2021 年
4 月 29 日召开 2020 年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2021 年度向
金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司日常经营资金需要，公司及子
公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。

    现根据公司实际经营情况，需要增加银行等金融机构的授信额度，拟调整为
公司及子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授
信额度（不含项目借款和低风险业务授信额度）。上述授信包含原有额度的展期
或续约及新增额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、信用证、银行
承兑汇票等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信
额度内，并以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。


    请各位股东审议。




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    二、关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案


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各位股东：
    为保证控股子公司的生产经营对资金的需求，公司需要对控股子公司的银行
授信提供担保，具体如下：

    1、控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司向交通银行股份有限公司宁波
鄞中支行申请总额 20,000 万元人民币的敞口授信，具体借款金额、借款期限以
实际签订的融资合同为准。本公司为其提供人民币 20,000 万元保证担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

    2、控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司向中国建设银行股份有限公
司衢州开发区支行申请总额 10,000 万元人民币的敞口授信，具体借款金额、借
款期限以签订的融资合同为准。本公司为其提供 10,000 万元保证担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

    3、控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司向中信银行杭州庆春支行申请
总额 1,000 万元人民币的敞口授信，具体借款金额、借款期限以签订的融资合同
为准。本公司为其提供 1,000 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为
准，担保方式为连带责任保证。


    以上议案，请予审议。




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