证券代码：605358            证券简称：立昂微       公告编号：2021-045

                  杭州立昂微电子股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室

   （杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                119,768,275

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                29.8987



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事推举，公司董事吴能云先生
主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开
程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长王敏文委托董事吴能云进行表决，董
   事陈平人、刘晓健、蔡晓虹、余学功、宋寒斌因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈卫忠、郑蓉因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书吴能云出席会议。公司副总经理咸春雷列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      119,572,475 99.8365           195,800    0.1635             0             0



2、 议案名称：关于公司为子公司的银行综合授信提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                （%）           （%）

       A股        119,767,875 99.9996     400   0.0004      0        0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意           反对            弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        《关于公司为     11,14 99.9964    400 0.0036       0       0
         子公司的银行     8,694
         综合授信提供
         担保的议案》》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次会议的所有议案均获得审议通过；本次会议不涉及关联股东回避表决的
议案。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余雷、李嘉言

2、 律师见证结论意见：

    杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                          杭州立昂微电子股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 12 日