证券代码：605358          证券简称：立昂微            公告编号：2021-046



               杭州立昂微电子股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2021 年 7 月 12 日（星期一）下午一时在杭州经济技术开发区 20 号大
街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以现场、通讯相结合方式召开。会议通知已
提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及
方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
   1、提名王敏文先生为第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   2、提名陈平人先生为第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   3、提名吴能云先生为第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   4、提名王昱哲先生为第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生。
   （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
   1、提名宋寒斌先生为第四届董事会独立董事候选人
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   2、提名张旭明先生为第四届董事会独立董事候选人
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   3、提名李东升先生为第四届董事会独立董事候选人
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。
   （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。


    特此公告。


                                       杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 12 日