证券代码：605358                证券简称：立昂微                公告编号：2021-068



                      杭州立昂微电子股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 9
月 5 日（星期日）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议
室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
   董事长王敏文、董事王昱哲因关联关系回避表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2021-069）。



    特此公告。


                                                    杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 9 月 6 日