证券代码：605358                       证券简称：立昂微                       公告编号：2021-091



                          杭州立昂微电子股份有限公司
                      第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021 年
12 月 9 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会
议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

     根据《杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，公司在 2021
年非公开发行股票募集资金到位时间前，可根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后置换先行投入的资金。自 2021 年 3 月 13 日至 2021 年 10 月 08 日，公司
以 自 筹 资 金 投 入 募 投 项 目 的 实 际 投 资 金 额 合 计 为 110,222.28 万 元 ， 本 次 拟 置 换 金 额
110,222.28 万元，具体情况如下：

                                     募集资金投资额    自筹资金实际投入金额     拟置换金额
       项目名称
                                     （万元）          （万元）                 （万元）

       年产 180 万片集成电路用
                                     228,800.00        80,435.24                80,435.24
       12 英寸硅片
       年产 72 万片 6 英寸功率
                                     78,422.00         6,029.65                 6,029.65
       半导体芯片技术改造项目
       年产 240 万片 6 英寸硅外
                                     62,778.00         23,757.39                23,757.39
       延片技术改造项目
      合计                     370,000.00      110,222.28           110,222.28

    上述情况由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848 号）进行鉴
证。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-090）。


    特此公告。


                                                      杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 12 月 10 日