证券代码：605358                 证券简称：立昂微                公告编号：2023- 035
债券代码：111010                 债券简称：立昂转债



                      杭州立昂微电子股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2023
年 4 月 24 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政
会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   同意公司对募投项目“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率
半导体芯片技术改造项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告更新情况的
议案》
   同意对《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》部分内容进行更新。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
特此公告。


             杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                             2023 年 4 月 25 日