证券代码：873152           证券简称：天宏锂电        公告编号：2023-008



                      浙江天宏锂电股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：都伟云
    6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易事项》的议案
    1.议案内容：
    审议本公司与关联方 2023 年度预计发生的日常性关联交易。具体内容详见
公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江天宏锂电
股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事许志国、凌国强、都永斌对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    关联董事都伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》




                                               浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 31 日