| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-19
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2025-09-15
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2025年中期分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000000红利发放日 ，2025-09-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-09-15
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2025年中期分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000000除权日 ，2025-09-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-15
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2025年中期分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000000登记日 ，2025-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2025-08-25
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》 |
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2025-08-15
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于废止《浙江天宏锂电股份有限公司监事会制度》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《股东会议事规则》
3.03 修订《关联交易管理制度》
3.04 修订《承诺管理制度》
3.05 修订《利润分配管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《独立董事工作制度》
3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》
3.09 修订《对外担保管理制度》
3.10 修订《对外投资管理制度》
3.11 制定《会计师事务所选聘制度》
3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》
3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
3.14 制定《网络投票实施细则》
3.15 修订《累积投票实施细则》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-25; 一次变更公告日期: 2025-08-08; |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日 ，2025-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日 ，2025-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日 ，2025-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
12.00 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
12.00 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-02
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拟披露季报 ，2025-04-21 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2024-11-29
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-09-18
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000红利发放日 ，2024-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-18
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000除权日 ，2024-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-18
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000登记日 ，2024-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于为控股子公司云基慧储能提供银行授信担保的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案》 |
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