证券代码：873152           证券简称：天宏锂电            公告编号：2023-010



                              浙江天宏锂电股份有限公司

                    关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                  单位：元
                                    预计 2023 年   2022 年与关联方   预计金额与上年实际发
关联交易类别      主要交易内容
                                      发生金额      实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、   购买商品、服务        550,000.00         257,060.00   根据公司经营发展需
燃料和动力、                                                         要。
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计               -          550,000.00         257,060.00            -



（二） 关联方基本情况
       1.长兴春能电子商务服务站
       名称：长兴春能电子商务服务站
       住所：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇西南村木桥自然村 70 号
       注册地址：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇西南村木桥自然村 70 号
       企业类型：个体工商户
       法定代表人：魏安兴
    实际控制人：魏安兴
    主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玩具及动漫衍生产品批发；
户外用品零售；家用电器批发；日用百货批发；母婴用品零售；日用家电零售；化妆品
批发；建筑材料批发；卫生洁具零售；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助
设备批发；通讯设备批发；机械设备批发；摩托车及零配件批发；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包零售；家具销售；灯具零售；肥料
批发；农膜、农具批发；五金交电销售；办公用品销售；建筑装饰材料零售；针纺织品
批发。
    交易内容：购买工作服、监控、电脑等商品
    交易金额：2022 年交易金额 24.25 万元，预计 2023 年交易金额 35.00 万元。
    关联关系：长兴春能电子商务服务站实际控制人为魏安兴，为我公司实际控制人之
一、董事及总经理都伟云先生近亲属。


    2.长兴紫金实业有限公司
    名称：长兴紫金实业有限公司
    住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道紫金大厦 2201
    注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道紫金大厦 2201
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：徐胜龙
    实际控制人：徐胜龙
    注册资本：3,000 万元
    主营业务：餐饮、住宿、洗浴、棋牌、足浴、茶座、展览展示服务；酒店管理，商
务信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，
不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；食品、日用杂货、鲜花、
工艺品（除文物、古玩、字画、邮品）、初级食用农产品、纺织原料（除棉、茧）、金属
材料（除贵、稀及放射性金属外）、五金销售；卷烟、雪茄烟零售；自有房屋租赁；计
算机软件研发；生态农业开发。
    交易内容：购买餐饮住宿服务
    交易金额：2022 年交易金额 1.46 万元，预计 2023 年交易金额 20.00 万元。
    关联关系：长兴紫金实业有限公司实际控制人为徐胜龙，为我公司实际控制人之一、
董事及副总经理周新芳先生近亲属。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 1 月 31 日公司召开了第二届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易事项的议案》，关联董事都
伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。
    公司现任独立董事许志国、凌国强、都永斌对本项议案发表了同意的独立意见: 本
次预计 2023 年日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。本次预计符合公司经营发展规划，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正
常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
    该议案无需提交股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原
则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益
的情形。


（二） 定价公允性
    成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
五、   关联交易的必要性及对公司的影响
   上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害
公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、 经营成果产生重大影响。


六、   备查文件目录
   《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》


                                                  浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 1 月 31 日