证券代码：873152           证券简称：天宏锂电        公告编号：2023-013



                       浙江天宏锂电股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋小宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江天宏锂电股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》




                                               浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 2 月 8 日